辉煌科技(002296)第八届董事会第九次会议决议公告

觉醒之老街旧巷

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征得同意，会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年员工持股
计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。
公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期已于 2024 年 4 月 21 日届满，根据公司 2023 年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，具体详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河南辉煌科技股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年 4月23日